讲座预告 | 支付行业出海的合规思考
发布时间：2023-11-30 19:34:22
阅读次数：974
【讲座主题】：支付行业出海的合规思考
【讲座嘉宾】：裘萧帆
【主办单位】：中山大学管理学院专业学位办公室
【讲座时间】：2023年12月2日（星期六）18:30-20:30
【讲座地点】：广州南校区，中山大学管理学院M301教室
讲座介绍：
通过案例来探讨中国支付行业企业在出海过程中面临的合规挑战，主要内容如下：
1、国内外支付行业的发展现状，近期国内外监管处罚案例，和中国支付行业出海中常见的一些挑战。2、重视当地法律和监管环境：全面了解目标市场法规。
3、案例分析： 案例一:商户的客户调查；案例二：美国业务或者美金业务可能面对的海外监管；案例三：支付场景里经济制裁风险分析
4、建立合规框架：确保业务符合当地法规，包括合规政策、风险评估。
嘉宾简介：
裘萧帆，国际反洗钱专业协会（ACAMS) 香港分会董事，有超过15年的国内外金融合规的从业经验，曾在美国华尔街最顶尖的两家投行的香港和上海办公室，美国和英国最大两家商业和零售银行担任合规，金融犯罪合规的亚太区要职，也曾是中国反洗钱官。
她是在亚洲极具影响力的合规专家，曾多次受邀在国际行业会议中演讲，包括经济学人杂志(The Economist)和国际反洗钱专业协会年会。多年来与中国，美国，英国，新加坡，日本等金融监管部门有非常好的合作关系，也曾多次受邀给监管部门进行闭门培训。近几年还给多个金融机构，通信，能源和科技公司提供了美国制裁和出口管制的相关培训和咨询项目。讲座报名二维码：
活动时间
活动地点
